Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Em decisãeste que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados por envolvimento em suposto esquema por pagamento de propinas de modo a a compra por decisões pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no Ordenação penal.
Pelo documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
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O Bradesco afirmou qual "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados link do Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos de entrevista até o momento de publicação desta nota.Â
As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Por pacto usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.