As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Procurado pela reportagem por Constate, o Itaú disse em nota que não é parte da proceder, e de que a transação não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
Por acordo usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
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O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
Os rfoius responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Por pacto utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos de modo a este Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
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Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.
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Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.